Convocatoria 2021 Junta de Accionistas

BUALGAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Bualgas,S.A. y de acuerdo  al artículo 3 del Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar de forma telemática por videoconferencia mediante Google Meet  el próximo día 29 de Junio de 2.021, a las 18,30 horas, en primera convocatoria y el día 30  de Julio a las 18,30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

1º Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 31.12.2020.

2º Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados.

3º Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2021.

4º Cese de administradores, miembros del consejo de Administración de Bualgas, S.A.

5º Cambio de la estructura del órgano de administración, pasando de Consejo de Administracion a 2 administradores mancomunados conforme al artículo 12 de los Estatutos Sociales.

6º Nombramiento de Administradores.

7º Delegación de facultades.

Se recuerda a los Srs. Socios el derecho que les asiste para examinar, en el domicilio social o solicitar la remisión de la documentación relativa a los asuntos incluidos en el anterior Orden del Día. La documentación se remitirá por correo electrónico a la dirección de mail facilitada con la solicitud de información.

Murcia a 27 de mayo de 2.021

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D ª Fuensanta Alarcón Sánchez.