Convocatoria 2021 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

BUALGAS, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, con fecha 16 de diciembre de 2021, se convoca a los accionistas a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar el día 17 de enero de 2022, en el despacho profesional del Notario don José Javier Escolano Navarro, sito en calle Barítono Marcos Redondo nº 1, 2ª planta, 30005 Murcia, a las nueve y media (9,30) horas, en primera convocatoria y el día siguiente en igual hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

1º Modificación del artículo 10.1 de los vigentes Estatutos sobre la estructura del órgano de administración, a fin de que la misma pueda ser de dos administradores mancomunados; o incluso, prever la opción alternativa entre las distintas modalidades legales.

2º Ratificación de los nombramientos de administradores realizados anteriormente por la junta o nombramiento de nuevos administradores conforme a la estructura del órgano de administración.

3º Delegación de facultades.

Se recuerda a los Srs. Socios el derecho que les asiste para examinar, en el domicilio social o solicitar la remisión de la documentación relativa a los asuntos incluidos en el anterior Orden del Día.
Derecho de información: Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Para aprobación de la modificación estatutaria: De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier socio a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de su modificación.

Murcia a 16 de diciembre de 2021

D ª Fuensanta Alarcón Sánchez y Dª Ángeles María Alarcón Sánchez
(administradoras mancomunadas y anteriores presidenta y secretaria del consejo de administración)